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快讯| 英国税务海关总署寻求通过技术投资来揭露加密货币网络罪犯

据PT报道,英国税务海关总署(HMRC)正寻求投资于加密分析技术,以帮助其识别和调查交易比特币和其他虚拟货币的罪犯分子。尽管免费在线工具和对原始区块链数据的人工分析可以揭示这些交易,该机构认为,投资商业产品将使其调查人员能够填补加密货币交易目前如何支持针对HMRC的犯罪活动的“情报空白”。该机构正在寻求提供一种工具,支持情报收集方法,以识别和将加密资产交易归类为关联交易,并识别与加密资产服务提供商关联的交易。该产品必须使用“聚类分析”将交易归因于公司或服务提供商,尤其是那些已知经营赌博服务、暗网运营或加密货币“混合”骗局的公司或服务提供商。HMRC需要至少可以跟踪ETH、ETC、BTC、BCH、XRP、USDT和LTC交易和价值波动的工具。该机构还希望开发能够跟踪Monero、Zcash和Dash的产品。10万英镑的预算可用于支付所选工具一年许可费用。邀请潜在供应商的建议书截止日期为1月31日,早于预定的合同开始日期2月17日。HMRC称:成功的服务提供商必须拥有相关人员、合适资产和深厚经验。关键是我们将寻找供应商,通过展示他们在加密资产追踪领域的专业知识来展示其能力。

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